三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)訊（記者 薛凱）近日，人民銀行陜西省分行在防范和打擊洗錢(qián)犯罪方面取得了顯著成效，通過(guò)積極推動(dòng)源頭治理，不斷強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管和資金監(jiān)測(cè)，以及加大反洗錢(qián)知識(shí)宣傳教育力度，有力維護(hù)了國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾的根本利益。

人民銀行陜西省分行始終堅(jiān)持以總體國(guó)家安全觀為指導(dǎo)，圍繞防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的工作主線，深入推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。該行與省公檢法部門(mén)、省市監(jiān)委、檢察院等多個(gè)部門(mén)緊密合作，共同構(gòu)建省市縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)打控的良好格局。通過(guò)召開(kāi)工作部署暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、工作座談會(huì)、開(kāi)展洗錢(qián)案件調(diào)研指導(dǎo)、舉辦庭審觀摩活動(dòng)等多種形式，不斷提升洗錢(qián)入罪工作的質(zhì)效。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)，陜西省共推動(dòng)16起洗錢(qián)罪宣判，另有19起案件處于審判階段，宣判數(shù)量較去年同期增長(zhǎng)了2倍。其中，陜西省首例地下錢(qián)莊洗錢(qián)案和首例虛擬貨幣洗錢(qián)案的成功宣判，標(biāo)志著該行在打擊團(tuán)伙洗錢(qián)、虛擬貨幣等復(fù)雜手法洗錢(qián)方面取得了積極進(jìn)展。同時(shí)，在1起涉賭地下錢(qián)莊案件中，8人以《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條掩隱罪宣判，進(jìn)一步彰顯了法律對(duì)洗錢(qián)犯罪的嚴(yán)厲打擊。

在加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)管和資金監(jiān)測(cè)方面，人民銀行陜西省分行堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本的理念，有針對(duì)性地采取了一系列監(jiān)管手段。通過(guò)執(zhí)法檢查、約見(jiàn)談話、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、走訪等方式，以及下發(fā)《反洗錢(qián)最佳實(shí)踐報(bào)告》《洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示》等文件，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)有效筑牢洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防線。該行還積極履行反洗錢(qián)調(diào)查協(xié)查職責(zé)，圍繞中央掃黑除惡、反腐、反恐、禁毒等工作部署，深入開(kāi)展資金分析研判，有效發(fā)揮了反洗錢(qián)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)和追贓挽損的重要作用。

截至目前，該行已累計(jì)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查54起，向司法部門(mén)移送線索85筆，其中11筆立案?jìng)刹椋?筆成功破獲。前期協(xié)助破獲的“7·7販賣(mài)毒品案”和“9·27販賣(mài)新型毒品案”還入選了2023年全省十大緝毒精品案件，充分展示了該行在反洗錢(qián)工作中的專(zhuān)業(yè)能力和顯著成效。

此外，人民銀行陜西省分行還持續(xù)加大反洗錢(qián)知識(shí)宣傳教育的力度。該行組織全省金融系統(tǒng)開(kāi)展了“金融為民 反洗錢(qián)在行動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)，通過(guò)省分行微信公眾平臺(tái)推送相關(guān)宣傳作品，聯(lián)合省公安廳、省禁毒辦開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，有效擴(kuò)大了宣傳覆蓋面和影響力。同時(shí)，該行還加強(qiáng)與公安、稅務(wù)、金融監(jiān)管等部門(mén)的協(xié)作，共同營(yíng)造防范和打擊非法金融活動(dòng)的濃厚氛圍。